Door Rik Klein Entink, geplaatst op maandag 10 augustus 2009, 13:45. Views: 2.

Volgens een persverklaring van de Department of Justice is Douglas Rennick aangeklaagd voor bankfraude, witwassen van geld en overtreding van de kansspelwet.

De uit Canada afkomstige 34-jarige Rennick werd gisteren officieel aangeklaagd in Manhattan voor bovengenoemde strafbare feiten.

Dit heeft allemaal te maken met de $30 miljoen van pokerspelers waar beslag op is gelegd, die ineens hun e-checks niet meer uit konden cashen. Dit is een populaire withdrawal methode in de Verenigde Staten. Lees hier het betreffende artikel.

Voor dit soort activiteiten had Rennick bankrekeningen in de Verenigde Staten geopend onder namen als KJB Financial Corporation, Account Services Corporation en Check Payment Financial Corporation. Volgens Justitie zijn deze rekeningen onder valse voorwendselen geopend en als banken hadden geweten waar het toe diende, hadden zij dit nooit toegestaan, aldus Justitie.

Volgens de aanklacht hebben Rennick en zijn mede daders bedragen ontvangen van offshore gok bedrijven die casino spelen en poker aanbieden. Naar schatting hebben zij zo'n $350 miljoen getransfereerd via een bankrekening op Cyprus.

Als hij schuldig wordt bevonden op alle punten, dan kan hij 55 jaar de gevangenis in gaan en een boete van $1,75 miljoen krijgen. Daarnaast proberen zij nog beslag te leggen op ongeveer $567 miljoen, hetgeen volgens Justitie wit gewassen zou zijn.