DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

Door HansytheKing, geplaatst op dinsdag 20 september 2011, 23:00. Views: 3.

Full Tilt PokerSlecht nieuws kwam er vandaag naar buiten over Full Tilt Poker. Het Department of Justice (DoJ) heeft de aanklacht tegen Full Tilt Poker uitgebreid en nu ook Howerd Lederer, Chris Ferguson en Rafe Fust in staat van beschuldiging gesteld voor het witwassen van gelden.

Een aanmerkelijk deel van de nieuwe aanklacht gaat over de cijfers en schulden van Full Tilt Poker. Volgens het DoJ zou op 31 maart 2011 rond de schuld $390.000.000,- bedragen. Naar schatting is daarvan de helft afkomstig van de schulden die het bedrijf heeft aan de Amerikaanse pokerspelers.

Het meest schokkende nieuws dat er vandaag bekend werd is dat het bovenstaande drietal plus de grote baas Ray Bitar in de periode van 2007 tot aan Black Friday (15 april 2011) zichzelf  voor bijna $444 miljoen aan bonussen en salarissen hebben toebedeeld.

De heren worden door het DoJ aangeklaagd voor de volgende bedragen wegens witwaspraktijken:.

  • -Bitar, $40,954,781.53
  • -Lederer, $41,856,010.92
  • -Ferguson, $25,000,000
  • -Furst, $11,706,323.96

Dit is naast de $1 miljard boete die op 15 april al tegen Full Tilt Poker werd geëist.

De volledige PDF aanklacht kan je hier lezen/downloaden.

 

Highlights uit de verklaring:

The Amended Complaint alleges that one of the Poker Companies, Full Tilt Poker, not only engaged in the operation of an unlawful gambling business, bank fraud, wire fraud, and money laundering as alleged in the Complaint, but also defrauded its poker players by misrepresenting to players that funds deposited into their online player accounts were secure and segregated from operating funds, while at the same time using player funds to pay out hundreds of millions of dollars to Full Tilt Poker owners. Full Tilt Poker was able to accomplish this massive fraud, in part, because it illegally conducted business in the United States but maintained its personnel, operations, assets, and accounts principally overseas.

 

Uit een de aanklacht waarin interne emails van Full Tilt Poker beschreven worden:

Full Tilt Poker's CEO, Bitar, was well aware of the need for new deposits after April 15, 2011, and knew that even a few million dollars' of unexpected withdrawals could reveal Full Tilt Poker's true financial situation. For example, in an internal Full Tilt Poker e-mail dated June 12, 2011, Bitar expressed concern that a company announcement regarding lay offs and the Board (including himself) being replaced would be seen as bad news, which would cause a "new run on the bank," adding that "it could be a huge run" and that "at this point we can't even take a five million run."

 

De witgewassen gelden / bonusssen

The FTP Insider Defendants are liable to the Government for a sum of money representing the amount of property, funds, or monetary instruments involved in the money laundering offenses described above, in an amount that is no less than $40,954,781.53 for Bitar; $41,856,010.92 million for Lederer; $25 million for Ferguson; and $11,706,323.96 million for Furst.

 

Bronnen:

Reacties op dit nieuwsbericht

Snel reageren
  #49
Nederpoker Crew
 
Geregistreerd: 02-10-2007
Berichten: 10320
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door hungrycat001 Bekijk bericht
Maar waarom komt zoiets dan niet van de grond?
Lijkt me nu wel eens tijd worden voor zoiets,hoewel je je afvragen kan op welke manier je dat gestalte geeft en hoe je dan wel een vuist kan maken met voldoende aanhang.
Laat ik het netjes zeggen: pokerspelers zijn nou niet de meest actieve mensen op organisatorisch vlak.
Met citaat antwoorden
  #48
Senior Member
 
Geregistreerd: 16-03-2009
Berichten: 1087
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door HansytheKing Bekijk bericht
Ik vind het een vrij rommelig verhaal om eerlijk te zijn Hungrycat.

Wat zijn precies je vragen, opmerkingen naar Nederpoker en naar de Pro's?
Naar de pro's heb ik geen vragen,denk ook niet dat de pro's hier iets oplossen kunnen wat FT aan gaat,ik verwacht ook niet dat ze een heel verhaal gaan posten en ik denk datgene wat door hun eerder gezegd is al voldoende moet zijn.
Ik vind dat er vanuit NP weinig artikellen zijn gekomen i.v.b met de huidige problematiek,en daar bedoel ik niet all de updates over FT e.d maar meer de randzaken over BR veilig stellen etc.
Ik denk dat jullie als een forum van enig belang daar juist boven op zouden moeten zitten.
Dus rommelig? en wat snap jij dan niet vraag ik me werkelijk af,lijkt mij een duidelijk verhaal hoor
Met citaat antwoorden
  #47
Senior Member
 
Geregistreerd: 16-03-2009
Berichten: 1087
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Redwatch Bekijk bericht
Roep ik al drie jaar.
Maar waarom komt zoiets dan niet van de grond?
Lijkt me nu wel eens tijd worden voor zoiets,hoewel je je afvragen kan op welke manier je dat gestalte geeft en hoe je dan wel een vuist kan maken met voldoende aanhang.
Met citaat antwoorden
  #46
Nederpoker Crew
 
Geregistreerd: 09-10-2007
Berichten: 8587
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

Ik vind het een vrij rommelig verhaal om eerlijk te zijn Hungrycat.

Wat zijn precies je vragen, opmerkingen naar Nederpoker en naar de Pro's?
Met citaat antwoorden
  #45
Nederpoker Crew
 
Geregistreerd: 02-10-2007
Berichten: 10320
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

Citaat:
Ook wordt en niets geopperd over een soort bond van spelers,die onze belangen kan behartigen
Roep ik al drie jaar.
Met citaat antwoorden
  #44
Senior Member
 
Geregistreerd: 16-03-2009
Berichten: 1087
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

@BR50Kab

mooi stukje en ik vind dat je de spijker aardig op de kop weet te raken.

Helaas leren we er blijkbaar nog niet veel van,na Black Friday hadden we op onze klompen aan kunnen voellen dat er iets heel heel erg mis is in pokeland.

Ik spreek hier voor wat ik er zelf van vind en ooit van gezegd heb,en dat is geen mainstream praatje zoals ik al te vaak op het forum ben tegen gekomen.

Ten tijde van BF heb ik gezegd dat FT,PS,UB en wat nog meer een stel sjageraars en boeven zijn die over de rug van welwillende spelers hun zakken proberen te vullen,een schaamteloze vertoning bij gerenormeerde poker sites.
Je wordt dan gelijk afgekafferd op dat je die geweldige betrouwbare sites zo in een kwaad daglicht zet!
verwijten als ..oh ja nu kom je er mee waarom had je dit niet eerder gezegd?
Veel mensen willen dan niet luisteren,en laten zich door uitlatingen van diverse kredietwaardige leden op NP mooi op het verkeerde been zetten,iets waar ik eerlijk waar een hekel aan heb is dat afzeiken van een uitspraak die je met de beste bedoeling hebt geventileert hier op het forum.
Natuurlijk heb je pro en contra in een discussie en dat hoeft dan ook niet direct bij te dragen aan het al of niet weg halen van de BR op die sites,iets waar ik wel een voorstander van was,en nog steeds ben!.
Ik heb onder ander ook gezegd dat ik niet meer dan een beperkt aantal BI op een site wil hebben om zo te voorkomen dan dit een regelrechte ramp wordt voor mijn BRM,iets wat niet hard is doorgeklonken op NP,er is naar mijn menening niet veel met de nieuwe situatie in pokerland gedaan door NP,waarom niet vraag ik me af.
Kon er niet direct op ingesprongen worden? als de kraan wijd open staat kan je dan niet beter al proberen die dicht te draaien? of op zijn minst met dingen te komen om de leden te behoedden voor erger?
Dit vind ik helaas niet terug in de stukjes die er geproduceerd zijn op NP.
Om te zeggen dat ik teleurgesteld ben.....ne dat ben ik niet ik heb zef een kop om mee na te denken dus dat laat ik nie over aan anderen
Ik volg altijd mijn eigen gevoel of gedachte,en maak die ook kenbaar.niet om iemand te kwetsen of af te branden.
Ik vind het vreselijk zoals mensen die te goeder trouw zijn te grazen worden genomen in financiele zin,maar ook wat betreft hun naam en reputatie!
Met name de NP pro's die nog maar net of al lang actief zijn voor de besproken sites,ik vind het voor hun een last die ze mee torsen.
Wat er nu gaande is konden ze niet bevroeden,maar ze staan wel te kijk voor de comunity,een beetje als schandknaap imho.
De impact op hun leven als PRO is voor ons een vraag en voor hun nog niet duidelijk,kan wel eens een flink staartje hebben in de negatieve zin.
Iets wat we niet vergeten moetten vind ik,en dat ze er liever niet over praten of niet te veel van zeggen moetten we respecteren.
Zij kunnen de situatie ook niet veranderen en daar een opmerking van hun kant krijgt niemand vandaag al zijn geld terug,ik denk dat ze er alles voor over hebben om de huidige situatie te veranderen ten gunste van de spelers.
De huidige situatie is naar mijn mening ook te wijten aan de toestroom van nieuwe spelers en omdat ze nieuw in poker zijn er er geen notie van hebben wat er gaande is blijven mensen gewoon geld storten op de sites.
Wat ik eigenlijk heel erg mis is dat er hier in het bijzonder niets gedaan wordt om te waarschuwen,stukjes boven in te plaatsen over een BR management om veilig te kunnen laveren in deze onzekere tijden,en om veilig om te gaan met je BR in een onzekere tijd.
Niets over het uitdiepen van op welke sites je nog wel veilig met je geld kan zitten.of hoe een noob dat doen moet.
Ook wordt en niets geopperd over een soort bond van spelers,die onze belangen kan behartigen zeker nu het een zootje lijkt te zijn.
Het enige dat ik merk is passiviteit en het gebeuren over je heen laten komen!
Ik denk dat hier wel wat werk voor de poker fora te vinden is,verenig alle spelers en gedupeerden om zo later wel eens een vuist te maken tegen de sites,zover dat mogelijk is.
We moetten gezamelijk iets doen, anders zal het wel eens slecht af kunnen lopen met ons geliefde spel,ik moet er niet aan denken dat we straks alleen nog via door de staat gereguleerde dure spelletjes kunnen spelen en dat dit slechts de voorbode is van wat nog komen gaat.
Ik wens een ieder die op welke wijze dan ook gedupeerd is heel veel sterkte de komende tijd,en NP een leidende rol om als uitblinker binnen de fora de leden te leiden tot een veilig en goed poker leven,voor zover dat kan natuurlijk.
MVGR

de immer hongerige kat.
Met citaat antwoorden
  #43
Senior Member
 
Geregistreerd: 22-07-2008
Berichten: 2669
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door TriggerTheGambler Bekijk bericht
zou t?dan win ik tenminste nog iets terug!
geef me ferguson en ik maak er een mooi filmpie van hoe ik die stinkhippie met zijn kop door mijn scherm heen ram.
t gaat mij niet eens zo zeer om t geld maar om t feit dat 4 van die sukkels t gore lef in hun kutkoppen halen om mensen te naaien.en t is aardig frustrerend dat ze er nog mee wegkomen ook.
mag ik vragen hoe veel geld jij op ftp had staan.waarschijnlijk niks anders had je t niet zo komisch gevonden dat mensen hun poen kwijt zijn en zijn genaaid door een hippie en een paar nerds.

Was er half mei net begonnen vanwege een NederPoker trny die gehouden werd en kon de buyin van 1 euro krijgen van HansytheKing omdat ik er nog geen account had. Ik neem aan dat HansytheKing op deze manier zich een edge in de NederPoker trnys probeert te kopen, kan me zo snel geen andere reden indenken. Omdat die transfer niet zo snel ging heb ik dus NA Black Friday nog iets van 100 euro gestort wat goed was voor 140 dollar. Heb dat in een paar weken met NP rakeback, winnen van een trny, bonus voor 7 dagen Rush pokeren, een paar delen van mijn signup bonus en nog aardig wat winst op Rush uitgebouwd naar 238 dollar in 6 weken. Toen BANG!!!

Ik ben er ook niet blij mee, kan dat geld prima gebruiken naast dat ik nu niet meer op FT kan spelen, maar heb het standpunt dat als ik er ooit nog wat van terug zie dat vanzelf gebeurt. Zie ik er niks meer van terug dan zie ik er niks meer van terug, er is niets wat ik daar dan aan kan doen en hoef me er ook niet druk over te maken. Het ligt buiten mij.

Ga mijn geld wel weer op andere sites bijeenharken dan wel wegdonken.

In jouw geval is 1200 dollar waarschijnlijk wel veel geld en ik snap dat je er niet blij mee bent, niemand is er blij mee dat FT nu op zijn gat ligt maar wat kun je doen? Ik had eerlijk gezegd nog hoop dat er een overname zou komen en we daarmee ons geld terug zouden krijgen EN Full Tilt weer in de lucht. Nu met die laatste berichten dat er toch nog vele miljoenen aan de owners uitbetaald is toen FT al insolvent (feitelijk busto dus) was denk ik dat de kans daarop wel verkekebn is. Waarschijnlijk zijn de verdwenen spelerstegoeden die door een nieuwe eigenaar opgehoest moeten worden kennelijk dermate dat niemand het aandurft. Opent FT nog ooit zijn poorten dan wil meer dan de helft van de spelers na deze verhalen natuurlijk alleen nog maar uitcashen, iets waar de overnemers ook niet op zitten te wachten.

Ik vind het jammer dat de RedPro's (dus niet de owners die mogelijk willens en wetens nog even snel wat laatste miljoenen veilig gesteld hebben voor het schip zonk, die moeten ze wel aanpakken als te bewijzen valt dat ze willens en wetens het bedrijf daarmee in een nog slechtere positie hebben gebracht, normaal is het voor de owners dat als er geen winst is er ook geen dividend uitgekeerd kan worden) die in feite alleen ingehuurd zijn om reclame te maken voor het bedrijf en daarmee op de loonlijst stonden en in niets inzage hadden hoe het bedrijf feitelijk gerund werd laat staan er invloed op hadden of verantwoording hierover schuldig zijn telkens maar weer hierop aangesproken worden. Ik snap wel dat een aantal mensen door de gebeurtenissen Volledig Op Tilt zijn geraakt maar wat kunnen die RedPro's er nu aan doen? Vaak in de trant van "De RedPro's moeten dit en ze moeten dat en waarom zeggen ze niks..." etc etc. Zowel Jorryt als Rob hebben er wat over gezegd, meer valt er voor hun ook niet te zeggen, kappen nou.

Als ik owner was geweest en contractueel 1 miljoen per maand zou krijgen was ik in short term vision mode misschien ook wel op mijn strepen gaan staan en gezorgd dat ik mijn geld kreeg ongeacht de status van het bedrijf. Maar in lange termijn hadden de owners natuurlijk beter (tijdelijk) af kunnen zien van beloningen en over moeten gaan op dividend naar gelang er winst wordt gemaakt en niet de kip met de gouden eieren slachten. Nu is dat ownership niets meer waard maar hadden ze Full Tilt als bedrijf gezond gehouden was het een goudmijntje geweest. Tegen de tijd dat je dan vroegtijdig met pensioen had gewild had je je share kunnen verkopen en je was binnen voor de rest van je leven als je dat al niet was van jaren dividend trekken. Nu is het dan eenmalig zeer exclusieve kip eten geworden.
Met citaat antwoorden
  #42
Junior Member
 
Geregistreerd: 09-11-2007
Berichten: 5
 
Standaard

Ik vind het jammer dat ik nergens reacties zie van "red-pro's" van FTP die aan Nederpoker verbonden zijn.
Toen het goed ging wel alle mooie verhalen maar nu het ECHT belangrijk is hoor ik ze niet.

De gewone speler is al zijn geld, FTP punten ed kwijt terwijl iedereen aan FTP verbonden blijkbaar gewoon uitbetaald kreeg uit dit bedrijf dat al lang insolvent (=failliet!!) was.

Je zou verwachten dat er dan toch minstens een reactie vanaf kan.

en ja... ik ben pissed of over mijn geld dat er nog staat en de 250k FTP punten komen er dan nog bovenop/
Met citaat antwoorden
  #41
Senior Member
 
Geregistreerd: 09-11-2008
Berichten: 562
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

Interview met durrr
Met citaat antwoorden
  #40
Senior Member
 
Geregistreerd: 20-04-2010
Berichten: 798
 
Standaard

Het mogen dan nog geen feiten zijn; wel weten we allemaal dat het zaakje bij FTP enorm stinkt en dat veel van de aannames iig plausibel zijn.
Met citaat antwoorden
  #39
Senior Member
 
Geregistreerd: 05-01-2008
Berichten: 322
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

Mensen, onthoud dat het (nog) geen feiten zijn...
Met citaat antwoorden
  #38
Senior Member
 
Geregistreerd: 16-05-2008
Berichten: 311
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

niks rustig , boetes moeten altijd ruim de persoon ruineren. Nu is het gewoon een profitable voorbeeld voor andere rooms, schandalig.
Met citaat antwoorden
  #37
Member
 
Geregistreerd: 08-08-2011
Berichten: 57
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door SittingDucks Bekijk bericht
Even rustig
ik weet t,sorry man!
Met citaat antwoorden
  #36
Moderator
 
Geregistreerd: 14-08-2007
Berichten: 6849
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door TriggerTheGambler Bekijk bericht
zou t?dan win ik tenminste nog iets terug!
geef me ferguson en ik maak er een mooi filmpie van hoe ik die stinkhippie met zijn kop door mijn scherm heen ram.
t gaat mij niet eens zo zeer om t geld maar om t feit dat 4 van die sukkels t gore lef in hun kutkoppen halen om mensen te naaien.en t is aardig frustrerend dat ze er nog mee wegkomen ook.
mag ik vragen hoe veel geld jij op ftp had staan.waarschijnlijk niks anders had je t niet zo komisch gevonden dat mensen hun poen kwijt zijn en zijn genaaid door een hippie en een paar nerds.
Even rustig
Met citaat antwoorden
  #35
Member
 
Geregistreerd: 08-08-2011
Berichten: 57
 
Standaard Re: DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door BR50Kab Bekijk bericht
Pers dit nog even in blog vorm en stuur in naar de Nederpoker actie "Monkeytilt, blog en win!" en je maakt grote kans!
zou t?dan win ik tenminste nog iets terug!
geef me ferguson en ik maak er een mooi filmpie van hoe ik die stinkhippie met zijn kop door mijn scherm heen ram.
t gaat mij niet eens zo zeer om t geld maar om t feit dat 4 van die sukkels t gore lef in hun kutkoppen halen om mensen te naaien.en t is aardig frustrerend dat ze er nog mee wegkomen ook.
mag ik vragen hoe veel geld jij op ftp had staan.waarschijnlijk niks anders had je t niet zo komisch gevonden dat mensen hun poen kwijt zijn en zijn genaaid door een hippie en een paar nerds.
Met citaat antwoorden