DoJ breidt aanklacht uit: "Full Tilt Poker heeft van spelers gestolen"
Slecht nieuws kwam er vandaag naar buiten over Full Tilt Poker. Het Department of Justice (DoJ) heeft de aanklacht tegen Full Tilt Poker uitgebreid en nu ook Howerd Lederer, Chris Ferguson en Rafe Fust in staat van beschuldiging gesteld voor het witwassen van gelden.
Een aanmerkelijk deel van de nieuwe aanklacht gaat over de cijfers en schulden van Full Tilt Poker. Volgens het DoJ zou op 31 maart 2011 rond de schuld $390.000.000,- bedragen. Naar schatting is daarvan de helft afkomstig van de schulden die het bedrijf heeft aan de Amerikaanse pokerspelers.
Het meest schokkende nieuws dat er vandaag bekend werd is dat het bovenstaande drietal plus de grote baas Ray Bitar in de periode van 2007 tot aan Black Friday (15 april 2011) zichzelf voor bijna $444 miljoen aan bonussen en salarissen hebben toebedeeld.
De heren worden door het DoJ aangeklaagd voor de volgende bedragen wegens witwaspraktijken:.
- -Bitar, $40,954,781.53
- -Lederer, $41,856,010.92
- -Ferguson, $25,000,000
- -Furst, $11,706,323.96
Dit is naast de $1 miljard boete die op 15 april al tegen Full Tilt Poker werd geëist.
De volledige PDF aanklacht kan je hier lezen/downloaden.
Highlights uit de verklaring:
The Amended Complaint alleges that one of the Poker Companies, Full Tilt Poker, not only engaged in the operation of an unlawful gambling business, bank fraud, wire fraud, and money laundering as alleged in the Complaint, but also defrauded its poker players by misrepresenting to players that funds deposited into their online player accounts were secure and segregated from operating funds, while at the same time using player funds to pay out hundreds of millions of dollars to Full Tilt Poker owners. Full Tilt Poker was able to accomplish this massive fraud, in part, because it illegally conducted business in the United States but maintained its personnel, operations, assets, and accounts principally overseas.
Uit een de aanklacht waarin interne emails van Full Tilt Poker beschreven worden:
Full Tilt Poker's CEO, Bitar, was well aware of the need for new deposits after April 15, 2011, and knew that even a few million dollars' of unexpected withdrawals could reveal Full Tilt Poker's true financial situation. For example, in an internal Full Tilt Poker e-mail dated June 12, 2011, Bitar expressed concern that a company announcement regarding lay offs and the Board (including himself) being replaced would be seen as bad news, which would cause a "new run on the bank," adding that "it could be a huge run" and that "at this point we can't even take a five million run."
De witgewassen gelden / bonusssen
The FTP Insider Defendants are liable to the Government for a sum of money representing the amount of property, funds, or monetary instruments involved in the money laundering offenses described above, in an amount that is no less than $40,954,781.53 for Bitar; $41,856,010.92 million for Lederer; $25 million for Ferguson; and $11,706,323.96 million for Furst.
Bronnen:
Reacties op dit nieuwsbericht
|
#49
|
|||
|
|||
|
|
|
#48
|
|||
|
|||
|
|
|
#47
|
|||
|
|||
|
|
|
#46
|
|||
|
|||
|
|
|
#45
|
|||
|
|||
|
|
|
#44
|
|||
|
|||
|
|
|
#43
|
|||
|
|||
|
|
|
#42
|
|||
|
|||
|
|
|
#41
|
|||
|
|||
|
|
|
#40
|
|||
|
|||
|
|
|
#39
|
|||
|
|||
|
|
|
#38
|
|||
|
|||
|
|
|
#37
|
|||
|
|||
|
|
|
#36
|
|||
|
|||
|
|
|
#35
|
|||
|
|||
|
|
Registreer of log in om te kunnen reageren










