Door HansytheKing, geplaatst op dinsdag 02 maart 2010, 16:00. Views: 2.

Duitser helpt meer dan 23.000 Amerikanen uitcashen

De FBI heeft de 29-jarige Duitser Michael Olaf Schuett, woonachtig in Florida, opgepakt ter verdenking van het overschrijven van tientallen miljoenen dollars aan online gewonnen pokergeld naar duizenden Amerikaanse burgers. In de VS ligt het eraan bij welke pokerroom je speelt en naar waar welke instantie je uitcasht of het legaal is. Michael Olaf Schuett dacht met deze operatie dus een hoop mensen en uiteraard zichzelf financieel te "helpen". Hij wordt ervan verdacht hier al sinds 2007 mee bezig te zijn.

De FBI kwam hem voor het eerst op het spoor doordat verschillende bankmedewerkers argwaan kregen bij het verzilveren van cheques afkomstig van MCM Capital Management, het bedrijf van Schuett. De klanten vertelden er wel gewoon bij dat deze bedragen hun online poker winnings betrof.

Ook bij FedEx hadden ze door dat er iets niet helemaal in de haak zat bij meneer Schuett. Per week verstuurde hij maar liefst 150 pakketjes met het postbedrijf en de FBI besloot hierop maar een paar van die pakketjes te openen, waaruit bleek dat hier de bewuste cheques in zaten.

Uit verder onderzoek is gebleken dat Schuett maar liefst 40 rekeningen had geopend bij de Bank of America en nog een aantal bij andere Amerikaanse banken. Hij gebruikte al deze rekeningen om naar meer dan 23.000 spelers geld over te maken. Ook gebruikte hij meer dan 400 bedrijfsnamen om zijn geld transactie operatie geheim te houden, meestal deed hij zich dan voor als een makelaar.

Schuett heeft tot april een visum voor Amerika maar de kans bestaat dat hij nu wat langer mag blijven zitten.